Investidor influencer com 320 mil seguidores nas redes sociais é preso por fraude milionária

O trader cearense F. E. P. S., foi detido na manhã desta quinta-feira (14) em um condomínio de luxo em Carapicuíba, São Paulo, sob suspeita de lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a economia popular. A prisão preventiva ocorreu durante a Operação Terra Prometida, conduzida pelo Ministério Público do Ceará, que revelou que as fraudes praticadas totalizam mais de R$ 10 milhões.

A ação resultou na execução de mandados de busca, levando à apreensão de equipamentos eletrônicos, blocos de anotações, veículo e relógios de luxo. Nas redes sociais, ele se apresentava como o "trader de maior reconhecimento mundial" e contava com mais de 300 mil seguidores. Através da internet, oferecia cursos e propostas de "alavancagem de contas", prometendo lucros superiores à média de outros investimentos, mas que, posteriormente, foram identificados como fraudulentos pelo Ministério Público.

Durante as investigações, o Ministério Público identificou vítimas do esquema em diferentes estados do Brasil, incluindo Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As vítimas lesadas descreveram o funcionamento do golpe, destacando uma operação fraudulenta conhecida como "quebra da banca", na qual, após o fracasso de investimentos em ações específicas, apropriava-se do dinheiro dos clientes e repassava parte para uma corretora parceira.

A análise do sigilo bancário e fiscal, autorizada pela Justiça do Ceará, confirmou os fatos, evidenciando uma movimentação milionária nas contas do influencer, além de diversas transações características de lavagem de dinheiro, como a conversão de moeda em criptoativos para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Devido ao elevado número de vítimas, o Ministério Público solicitou a apreensão de aproximadamente R$ 6 milhões das contas do investigado como medida cautelar para proteger o patrimônio das pessoas prejudicadas pelos golpes. A Operação "Terra Prometida" recebeu esse nome em referência ao significado da palavra "zion", de origem hebraica, que também é o nome da empresa de E. S., a Zion Investimentos Ltda. No caso investigado, o "coach", prometia uma série de vantagens fictícias às vítimas, as quais nunca eram cumpridas.